精湛科技股份有限公司|電子元件篩選機|螺絲光學篩選|螺帽光學篩選 公司治理 Corporate Governance

董事會

本公司108年3月25日董事會通過「公司治理守則」,其中第三章強化董事會職能即擬訂有多元化方針。董事會成員之遴選及提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制,除了評估學經歷,並參考利害關係人之意見,遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。(一)本公司目前設有7席董事,均為有各產業豐富工作經驗,包含執業律師、會計師、大學教授,其中有5位男性董事,2位女性董事,本公司董事成員組成多元且亦注重董事會成員的性別平等,女性董事的占比為29%。
7席董事中有豐富產業經驗者有吳俊男、潘傳德、蔡侑霖及吳虹臻;另有金融財務及會計專業背景之會計師李佳相;曾任台南地方法院調解委員之專業律師蔡瑜真;擔任國立中山大學企業管理系系主任一職的吳基逞,諸位董事對本公司發展及營運均有正面之助益。
本公司獨立董事占比為42.86%、女性董事占比為29%; 3位獨立董事任期年資在4~6年;4位董事年齡在60歲以下。

職 稱姓 名目前重要職務主要經(學)歷進修
日期
主辦單位課程內容進修時數
董事長洋鎧投資股份有限公司代表人:吳俊男兼本公司總經理/洋鎧投資(股)公司國立中山大學管理學院高階經營管理碩士專班112/07/14社團法人中華公司治理協會燈塔工廠如何利用數位轉型做到永續發展3
海銨投資(股)公司、盛銨投資(股)公司
112/08/25台灣投資人關係協會營業祕密保護與競業禁止6
全營電商物流(股)公司董事長
董事潤茂投資股份有限公司代表人:吳虹臻本公司人資部經理崑山科技大學金融管理學系112/07/14社團法人中華公司治理協會燈塔工廠如何利用數位轉型做到永續發展3
潤茂投資(股)公司董事112/08/25台灣投資人關係協會營業祕密保護與競業禁止6
董事蔡侑霖本公司國內營業部經理國立嘉義高工機械系112/07/14社團法人中華公司治理協會燈塔工廠如何利用數位轉型做到永續發展3
112/08/25台灣投資人關係協會營業祕密保護與競業禁止6
董事潘傳德三固強建設公司監察人成大附工電工科112/07/14社團法人中華公司治理協會燈塔工廠如何利用數位轉型做到永續發展3
112/08/25台灣投資人關係協會營業祕密保護與競業禁止6
獨立
董事
蔡瑜真蔡瑜真法律事務所執業律師東海大學法律系112/07/14社團法人中華公司治理協會燈塔工廠如何利用數位轉型做到永續發展3
臺南地方法院調節委員
112/08/25台灣投資人關係協會營業祕密保護與競業禁止6
臺南市社會局外聘廉政委員
海洋委員會
海巡署南部分署國家賠償委員
獨立
董事
李佳相敬業聯合會計師事務所臺南分所會計師國立成功大學會計系112/07/14社團法人中華公司治理協會燈塔工廠如何利用數位轉型做到永續發展3
惠合再生醫學股份有限公司監察人安侯建業聯合會計師事務所審計經理112/08/25台灣投資人關係協會營業祕密保護與競業禁止6
青鋼應用材料股份有限公司獨立董事安永聯合會計師事務所審計經理
青鋼應用材料股份有限公司薪酬委員會委員惠合再生醫學股份有限公司薪酬委員會委員
獨立
董事
吳基逞國立中山大學企業管理學系系主任國立台灣大學雙研所博士112/09/13社團法人中華民國財經發展協會國內外經濟及產業趨勢暨企業因應策略3
國立中山大學企業管理學系教授112/11/08地緣政治下台商全球常見供應鏈現況說明與趨勢分析6
國立中山大學校友服務中心中心主任