公司治理
董事會
本公司108年3月25日董事會通過「公司治理守則」,其中第三章強化董事會職能即擬訂有多元化方針。董事會成員之遴選及提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制,除了評估學經歷,並參考利害關係人之意見,遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。(一)本公司目前設有7席董事,均為有各產業豐富工作經驗,包含執業律師、會計師、大學教授,其中有5位男性董事,2位女性董事,本公司董事成員組成多元且亦注重董事會成員的性別平等,女性董事的占比為29%。
7席董事中有豐富產業經驗者有吳俊男、潘傳德、蔡侑霖及吳虹臻;另有金融財務及會計專業背景之會計師李佳相;曾任台南地方法院調解委員之專業律師蔡瑜真;擔任國立中山大學企業管理系系主任一職的吳基逞,諸位董事對本公司發展及營運均有正面之助益。
本公司獨立董事占比為42.86%、女性董事占比為29%; 3位獨立董事任期年資在4~6年;4位董事年齡在60歲以下。
職 稱 | 姓 名 | 目前重要職務 | 主要經(學)歷 | 進修 日期 | 主辦單位 | 課程內容 | 進修時數 |
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董事長 | 洋鎧投資股份有限公司代表人:吳俊男 | 兼本公司總經理/洋鎧投資(股)公司 | 國立中山大學管理學院高階經營管理碩士專班 | 112/07/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 燈塔工廠如何利用數位轉型做到永續發展 | 3 |
海銨投資(股)公司、盛銨投資(股)公司 | 112/08/25 | 台灣投資人關係協會 | 營業祕密保護與競業禁止 | 6 | |||
全營電商物流(股)公司董事長 | |||||||
董事 | 潤茂投資股份有限公司代表人:吳虹臻 | 本公司人資部經理 | 崑山科技大學金融管理學系 | 112/07/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 燈塔工廠如何利用數位轉型做到永續發展 | 3 |
潤茂投資(股)公司董事 | 112/08/25 | 台灣投資人關係協會 | 營業祕密保護與競業禁止 | 6 | |||
董事 | 蔡侑霖 | 本公司國內營業部經理 | 國立嘉義高工機械系 | 112/07/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 燈塔工廠如何利用數位轉型做到永續發展 | 3 |
112/08/25 | 台灣投資人關係協會 | 營業祕密保護與競業禁止 | 6 | ||||
董事 | 潘傳德 | 三固強建設公司監察人 | 成大附工電工科 | 112/07/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 燈塔工廠如何利用數位轉型做到永續發展 | 3 |
112/08/25 | 台灣投資人關係協會 | 營業祕密保護與競業禁止 | 6 | ||||
獨立 董事 | 蔡瑜真 | 蔡瑜真法律事務所執業律師 | 東海大學法律系 | 112/07/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 燈塔工廠如何利用數位轉型做到永續發展 | 3 |
臺南地方法院調節委員 | 112/08/25 | 台灣投資人關係協會 | 營業祕密保護與競業禁止 | 6 | |||
臺南市社會局外聘廉政委員 | |||||||
海洋委員會 | |||||||
海巡署南部分署國家賠償委員 | |||||||
獨立 董事 | 李佳相 | 敬業聯合會計師事務所臺南分所會計師 | 國立成功大學會計系 | 112/07/14 | 社團法人中華公司治理協會 | 燈塔工廠如何利用數位轉型做到永續發展 | 3 |
惠合再生醫學股份有限公司監察人 | 安侯建業聯合會計師事務所審計經理 | 112/08/25 | 台灣投資人關係協會 | 營業祕密保護與競業禁止 | 6 | ||
青鋼應用材料股份有限公司獨立董事 | 安永聯合會計師事務所審計經理 | ||||||
青鋼應用材料股份有限公司薪酬委員會委員 | 惠合再生醫學股份有限公司薪酬委員會委員 | ||||||
獨立 董事 | 吳基逞 | 國立中山大學企業管理學系系主任 | 國立台灣大學雙研所博士 | 112/09/13 | 社團法人中華民國財經發展協會 | 國內外經濟及產業趨勢暨企業因應策略 | 3 |
國立中山大學企業管理學系教授 | 112/11/08 | 地緣政治下台商全球常見供應鏈現況說明與趨勢分析 | 6 | ||||
國立中山大學校友服務中心中心主任 | |||||||