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首頁 - 功能性委員會

公司治理

功能性委員會
第三屆薪酬委員
姓 名 職 稱 任 期
李佳相 委員(召集人) 108/8/9至111/6/23
蔡瑜真 委員 108/8/9至111/6/23
蔡承穎 委員 108/8/9至111/6/23
    本委員會由全體獨立董事組成,主要在於訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    本委員會履行前項職權時,應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性;不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為等。

第二屆審計委員會
姓 名 職 稱 任 期
李佳相 委員(召集人) 108/6/24至111/6/23
蔡瑜真 委員 108/6/24至111/6/23
蔡承穎 委員 108/6/24至111/6/23
    本委員會由全體獨立董事組成,主要協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
    本委員會之運作,主要在監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。
    本委員會之職權事項包含依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告及半年度財務報告、其他公司或主管機關規定之重大事項。
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